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- Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche
- Analyse der Schäden und Risiken für einzelne Branchen
- Bericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befragung
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Table of contents (13 chapters)
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About this book
Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind.
Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters.
Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.
Keywords
Authors and Affiliations
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Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Halle, Halle, Germany
Kai-D. Bussmann
About the author
Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.
Bibliographic Information
Book Title: Geldwäscheprävention im Markt
Book Subtitle: Funktionen, Chancen und Defizite
Authors: Kai-D. Bussmann
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018
Hardcover ISBN: 978-3-662-56184-3Published: 18 April 2018
eBook ISBN: 978-3-662-56185-0Published: 09 April 2018
Edition Number: 1
Number of Pages: XVII, 179
Number of Illustrations: 1 b/w illustrations, 58 illustrations in colour
Topics: Criminal Law and Criminal Procedure Law, White Collar Crime, Business Ethics