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Springer Gabler - VWL - Wirtschaft, Finanzen, Soziales | Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Bausch, Olaf, Voller, Thomas

2014, XVIII, 268 S. 15 Abb.

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  • Kompakter Einstieg für Praktiker
  • Geldwäschegesetz (GwG): alle Regelungen praxisnah erläutert
  • Überblick der wichtigsten internationalen Regelungen
  • Mit zahlreichen Hinweisen zur Umsetzung im Unternehmen

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Der Inhalt

  • Grundlagen des GwG
  • Risiken für Güterhändler
  • Gefährdungsanalyse
  • Sorgfaltspflichten
  • Organisationspflichten
  • Verdachtsmeldung
  • Internationale Besonderheiten

Die Autoren

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Content Level » Professional/practitioner

Stichwörter » Gefährdungsanalyse - Geldwäschegesetz - GwG - KWG - Kreditwesengesetz - Wirtschaftskriminalität

Verwandte Fachbereiche » Wirtschaft, Finanzen, Soziales

Inhaltsverzeichnis / Vorwort / Probeseiten 

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